2482(第2/9页)
章节报错
「然后这些钱又快速的以现金支票的方式被支出，如果你不能提供证据证明收取现金支票的商户和洗钱集团有关系。」
林奇的脸上露出了一种「应该明白我在说什么的」表情，「那么你就没办法拿回这笔钱，甚至不能要求他们提供更多的证据！」
这种洗钱方式很古老，也非常的实用。
洗钱集团会预先在世界各地注册数不清的账户，等大笔的资金到账之后就把钱分成成千上万分，汇入不同的账户里。
这些账户原本就办理过现金支票，这些现金支票不会真的由成千上万的人去持有，而是集中在一些代理人手里。
他们得到消息之后，这笔钱就会用来购买各种价值稳定的商品，最常见的比如说黄金。
甚至有可能这些出售黄金或者贵重物品的商家的背后，就是洗钱集团在控制。
但明面上背地里都很难查出他们之间有什么联系，这么做的好处在于钱始终处于可控环节内，风险也会更小，但相应需要增加的成本也就更多。
这些黄金最终会运输到某一个地方进行集中熔炼，去掉上面所有的痕迹后，再找一个金矿以合法金锭的方式出售给那些金融集团。