第345章 停止调查(第2/11页)
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这说得通吗？
纵是他旗下的伊人如雪日后极有可能会成为一台疯狂吸金机器，而他也极有可能借助伊人如雪登顶财富金字塔。
但
那是日后！
就现在的伊人如雪，每天只限售几万瓶，总销售额也不过是两千来万一天而已，根本不足以让他拥有这种现金资产！
混账，你们都是干什么吃的！他的账上现在能有超过两百亿，这说明在这之前肯定是通过巨额转进来的，你们你们就一点反应都没有？检测系统就一点反应都没有吗啊！主任气急败坏地怒斥起来。
没等那几名反洗钱办公室的工作人员开口。
主任再道，他的资金来源到底是怎么来的，你们都查到了什么！
主任，检测系统之前的确有异常提示过，不过当时没等咱们向你呈报，苏副行长突然过问起此事，而后让咱们不用上纲上线，说叶辰账上资金的来路是合法合规的！所以所以咱们就没跟你进行汇报，另外之前叶辰账上的资金来源都没有太大问题，都是有迹可循的，亨达集团那边往他账上转过一次几个亿，还有他通过股市也在短期里赚了几个亿，当时咱们私下就已经暗中查过了，都没什么问题